Hay mucha información errónea sobre las LLCs Anónimas en Internet. No permita que la información errónea lo engañe y termine haciendo algo incorrecto o ilegal al intentar formar una LLC Anónima.
¿Está pensando en establecer o formar una LLC Privada o Anónima? Tal estructura organizacional proporciona muchos beneficios, pero hay tanta información incorrecta en Internet que es importante que comprenda las limitaciones y conceptos erróneos sobre las LLCs Anónimas antes de comenzar.
L4SB escribió el libro sobre LLCs Anónimas, y miles de clientes confían en nosotros para proteger su anonimato: son ex víctimas de abuso, dirigen negocios sensibles, poseen y / o alquilan propiedades, y mucho más. Como bufete de abogados, nuestras LLCs Anonimas y formaciones de LLC son Lawyer Defined. Esto significa que L4SB vende relaciones, mientras que los «otros chicos» venden formaciones.
¿Qué es una LLC Anónima? Una LLC Anónima es una LLC privada donde la información de los dueños no se divulga al Secretario de Estado. No es un mecanismo para evitar pagar impuestos o mover dinero de forma anónima.
(1) Puede ser anónimo en Nevada
¿Leíste un artículo que dice que Nevada (NV) es uno de los estados que te permite operar de forma privada o anónima? Ese es un artículo (muy) antiguo. Revisa la fecha.
Este es uno de los conceptos erróneos más frecuentes sobre las LLCs Anónimas que existen. Nevada no es un estado anónimo.
Si bien es cierto que Nevada no requiere información de divulgación en los documentos de formación (es decir, los Artículos de Organización), Nevada requiere una «Lista Inicial», que se debe presentar poco después de que se forme la empresa. Esta lista inicial debe incluir dueños (llamados Miembros), lo que elimina la posibilidad de anonimato en el Estado de Nevada. Y después de la lista inicial, deberá presentar informes anuales cada año que indiquen la información de los dueños.
(2) Los Servicios de Nominados son efectivos en el anonimato
Si bien este es un mecanismo común proporcionado por proveedores de calidad inferior, la verdad es que los «Servicios de nominados» pueden meterlo en problemas.
Todo el mundo parece tener su propio giro en los «Servicios de Nominados», pero nuestra competencia trata de aprovechar el hecho de que ningún estado verifica los documentos de formación cuando se presentan.
La mayoría de los «Servicios de Nominados» utilizan algún tipo de táctica de engañosa con el Secretario de Estado, donde usan algún nombre aleatorio en los documentos de formación, forman la compañía y luego le dan documentos privados que pretenden cambiar la propiedad o la administración de la empresa. Estos «Servicios de Nominado» pueden lograr el resultado deseado (formar una empresa sin su nombre), pero introducen fraude en la presentación y casi todos los estados tienen leyes que requieren que usted envíe (y mantenga) información precisa.
¿Cómo puede esto meterte en problemas? Se supone que las LLCs Anónimas lo protegen de la responsabilidad al realizar negocios y le permiten operar una empresa de forma anónima. Al presentar fraudulentamente su LLC Anónima utilizando un «Servicio de nominación», está permitiendo que el abogado de un demandante (es decir, alguien que lo demanda) argumente que tiene una LLC fraudulenta, y luego use ese hecho para intentar perforar el velo corporativo, perseguirlo personalmente por las deudas, responsabilidades y obligaciones de la empresa, y argumentar «intencionalidad» en un reclamo por agravio (lo que podría permitir daños especiales).
Además, hemos visto que las compañías de títulos y otras organizaciones exigen el nombre original que figura en la documentación archivada en el Secretario de Estado para firmar algún tipo de autorización. Esto puede ser problemático cuando se trata de bienes raíces u otros activos tangibles, y su «Nominado» no se encuentra por ningún lado.
Si está pensando en utilizar los servicios de una empresa de Internet que dice que puede ayudarlo a lograr el anonimato mediante «Servicios de nominados», corra lejos y rápido.
(3) Las LLCs Anónimas lo protegen de demandas
El poder del Tribunal es equivalente, y el hecho de que alguien no pueda identificar la información de propiedad de una LLC Anónima no significa que una LLC Anónima sea inmune a una demanda.
Una vez que se presenta una demanda contra una LLC Anónima, espere que los propietarios sean nombrados como acusados como «John o Jane Doe». Si ignora la demanda, corre el riesgo de un «juicio en rebeldía», lo que significa que le da al demandante (es decir, al que lo demanda a usted y/o a su LLC Anónima) un juicio en su contra y el poder del tribunal para venir y cobrar no solo contra su LLC Anónima, sino también contra usted personalmente. Espere que una sentencia en rebeldía sea significativamente mayor que el monto original en disputa, para tener en cuenta los honorarios de los abogados, las reclamaciones máximas (es decir, que no se defendió para decirle al tribunal que el demandante estaba exagerando escandalosamente lo que se debe), multas e intereses.
Si el demandante conoce a alguien con quien haya hecho negocios (es decir, bancos, compañías de tarjetas de crédito, proveedores de nombres de dominio, agentes registrados, organizadores e incorporadores, etc.), puede citar a dichas organizaciones para identificar a los propietarios de una LLC Anónima. Armados con esa información, pueden hacer cumplir juicios en rebeldía contra usted personalmente, incluso años después de que haya cerrado la empresa.
(4) No necesita un abogado para crear una LLC Anónima
Si contrata a alguien para que lo ayude a configurar su LLC Anónima, a menos que ese alguien sea un abogado o un bufete de abogados, ese alguien simplemente no tiene las habilidades, la experiencia o las capacidades para maximizar el anonimato para usted.
En primer lugar, si alguien está tratando de identificar la información de los dueños, puede intentar citar al organizador o al constituyente (es decir, al que figura como creador de la LLC Anónima ante el Secretario de Estado). A menos que esa persona sea un abogado o un abogado, no puede ejercer la confidencialidad o el privilegio abogado-cliente. Casi todas las empresas (a excepción de los abogados y los bufetes de abogados) responderán automáticamente a una orden judicial o citación, incluso si no es válida o no tiene autoridad. Los abogados, por el contrario, tienen que evaluar todas las órdenes judiciales y citaciones, y solo responden cuando son válidas.
En segundo lugar, la mayoría de los tribunales quieren evitar enviar citaciones y órdenes judiciales a abogados y bufetes de abogados. Puede crear problemas más adelante, por lo que generalmente se evita, excepto en circunstancias especiales. ¿Cuántas citaciones y órdenes judiciales ha recibido L4SB a lo largo de los años? Cientos. ¿A cuántos ha respondido? Menos de una docena. ¿Cuántos ha tenido que dar información sobre la propiedad? Uno, en más de 10 años.
(5) Las LLCs Anónimas son anónimas para los bancos y el IRS
Este es uno de los mayores conceptos erróneos sobre las LLCs Anónimas, y no puede ser anónimo para los bancos y / o el IRS.
Si está tratando de esconderse y mover dinero, las LLCs Anónimas no son el mecanismo adecuado para usted. Una LLC Anónima no puede abrir una cuenta bancaria sin un FEIN. No puede obtener un FEIN sin divulgar la información de los beneficiarios finales al IRS. Los bancos están obligados a «conocer a sus clientes» por ley federal y, por lo tanto, requerirán la divulgación de la información de los dueños.
¿Por qué?
Piense en el terrorismo, el lavado de dinero, el fraude fiscal y más. Todas estas actividades delictivas están cuidadosamente limitadas y controladas, y una forma de hacerlo es que los bancos «conozcan a sus clientes».
Afortunadamente, los bancos y el IRS mantienen esta información confidencial.
(6) Puede elegir cualquier estado que desee para formar una LLC Anónima
Anote esto como otro de los conceptos erróneos sobre las LLCs Anónimas.
Hazte estas dos preguntas: Primero, ¿cómo está tu empresa realizando negocios? Y en segundo lugar, ¿dónde está su empresa realizando negocios?
«Realizar transacciones comerciales» significa:
- ¿Dónde se encuentran la mayoría de sus clientes?
- ¿Qué estados contienen el 20% o más de sus clientes?
- ¿Obtiene el 20% o más de sus ingresos de un estado específico?
- ¿Dónde tiene empleados basados en W2, incluido usted mismo?
- ¿Dónde tiene una «base de operaciones» o está realizando negocios regularmente?
- ¿Está en un estado que dice que está haciendo negocios en el estado, simplemente porque es residente del estado?
Ahora, pregúntese qué estados está realizando «transacciones comerciales» como se definió anteriormente. En la mayoría de los casos, este será al menos su estado de residencia. No importa si vendes cosas en línea. Debe mirar más allá de dónde está vendiendo o encontrando clientes, y mirar qué está haciendo por esos clientes, cómo y dónde se encuentran.
Si se encuentra en un estado anónimo (descúbralo, yendo aquí), debe formar en su estado de origen.
Si se encuentra en California, debe formar una LLC Anónima en Nuevo México como una Compañía de Administración, que administra una LLC regular en California como su Compañía Operativa (y usted será directamente propietario de la LLC regular en California).
Si se encuentra en cualquier otro estado, debe formar una LLC anónima como una sociedad de cartera matriz, que posee una LLC regular en su estado de origen como empresa operativa. Usted será el propietario de la Sociedad Tenedora matriz, no de la Sociedad Operadora.
Este enfoque no solo te ayuda a operar legalmente en los estados en los que estás «realizando transacciones comerciales», sino que configura tu empresa correctamente para que, si comienzas a crecer, alguien necesite una prueba de negocio local (es decir, una licencia comercial local, una factura de servicios públicos, etc.), estés configurado correctamente para hacer estas cosas sin revelar el anonimato.
Law 4 Small Business (L4SB). Un poco de ley ahora puede salvar mucho más adelante. Una empresa de Slingshot, LLC.
