He escrito en el pasado sobre LLC anónimas. Consulte la lista de artículos del blog aquí. Lo que a menudo me preguntan es cuánto anonimato proporcionan Anonymous LLC, y creo que el tema es lo suficientemente bueno como para escribir un artículo de blog centrado en él (lo sé, ya era hora).
Es muy interesante hablar con la gente sobre sus necesidades o deseos de privacidad. La siguiente es una lista de objetivos con los que Anonymous LLC está particularmente bien preparado para ayudar:
- Para evitar que las personas simplemente busquen información de propiedad en Internet.
- Para evitar que los acosadores, delincuentes y otras personas con intenciones maliciosas identifiquen fácilmente «quién eres» y potencialmente te acosen (o peor) a ti o a tus seres queridos.
- Para proteger a los propietarios de empresas y/o bienes inmuebles.
- Llevar a cabo negocios sin preocuparse por las «consecuencias» de estar asociado con ese negocio.
Las razones anteriores pueden ayudar a todo tipo de personas que tienen razones legítimas para el anonimato, entre ellas:
- Víctimas de abuso que desean evitar que sus abusadores las busquen.
- Propietarios que desean limitar la capacidad de los inquilinos para eludir a los administradores de propiedades.
- Personas famosas y figuras públicas que desean limitar el acoso personal, o de otra manera frustrar a los fanáticos demasiado entusiastas para que no se presenten en su puerta o los acechen.
- Dueños de negocios que, debido a la naturaleza de su negocio, desean evitar que los clientes u otros terceros averigüen dónde viven y los acosen a ellos y a sus familias.
- Empresarios que desean alejarse de su empleador o empleo actual, y desean evitar la incomodidad de tener que explicar lo que están haciendo «al margen» a su empleador.
- Inversores y líderes empresariales que desean experimentar en un nuevo mercado o línea de negocio, sin empañar la marca o la reputación de su(s) negocio(s) existente(s).
- Inversores que desean mantener en secreto los negocios en los que están invirtiendo.
Es importante tener en cuenta que los valores estadounidenses descansan sobre los laureles de la libertad, una democracia republicana y un derecho innato a la privacidad. Las LLC anónimas, por lo tanto, son fundamentales para mantener los valores estadounidenses (y el sueño) para muchos.
Dicho esto, también existe un fuerte interés público en mantener la seguridad pública, y eso significa evitar que los delincuentes, los terroristas y los terceros nefastos utilicen nuestro sistema legal e instrumentos para hacer daño a otros. Esto significa que las LLC anónimas no pueden proporcionar un anonimato perfecto (lo cual es algo bueno, piénselo). Por ejemplo, las LLC anónimas no ayudarán con:
- Protegerse de la responsabilidad penal por actividades delictivas
- evasión fiscal
- permanecer en el anonimato con el IRS y/o los bancos
- intentar evitar que uno mismo sea demandado
Las personas normales y los líderes empresariales con una necesidad legítima de privacidad necesitan conocer el límite entre el anonimato y la divulgación de información personal. Estos son los parámetros de ese límite:
- El IRS lo sabrá. Si desea una cuenta bancaria a nombre de su LLC anónima, la LLC anónima necesitará un FEIN. Para obtener un FEIN del IRS, el IRS requerirá la divulgación de una «Parte Responsable», que debe ser una entidad (persona o empresa) que posea o controle la LLC anónima y que ya tenga un Número de Seguro Social (SSN), Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o Número de Identificación de Empleado Federal (FEIN). Se supone que esta información debe mantenerse privada. Obtenga más información sobre las Partes Responsables y los Nominados en el IRS.
- Los bancos tendrán que saberlo. Los bancos están bajo regulaciones federales para identificar a los signatarios de las cuentas bancarias. Por lo tanto, los firmantes individuales de una cuenta bancaria deberán identificarse adecuada y legalmente al abrir una cuenta bancaria (después de haber formado su LLC anónima y obtenido un FEIN del IRS). Se supone que los bancos deben mantener esta información privada. Si encuentra un servicio en algún lugar que esté dispuesto a hacer esto en su nombre, sin que usted esté presente en un banco, CUIDADO, puede estar tratando con una organización criminal.
- Los contratos necesitan firmas. Es habitual que un contrato que involucre a cualquier LLC (incluida una LLC anónima) tenga el nombre legal de la LLC como parte del contrato. Cuando se ejecuta ese contrato, se requiere una firma, junto con una identificación del nombre real de la parte que firma y su posición dentro de la empresa que indica la autoridad. Al hacer negocios con otros, debe hacer algunas cosas para preservar su anonimato. Por ejemplo, simplemente escriba «Miembro» o «Representante autorizado» junto a su nombre y título impresos, y firme con su nombre. Alternativamente, si va a anotar su nombre, asegúrese de que el contacto tenga una cláusula de confidencialidad con daños y perjuicios liquidados por divulgación indebida.
- Las garantías personales, préstamos, hipotecas y líneas de crédito necesitan información personal. Creo que esto no hace falta decirlo, pero solo quiero recordarles esto. La mayoría de los propietarios de arrendamientos comerciales exigirán garantías personales cuando una LLC (incluida una LLC anónima) figure como inquilino. Una vez más, asegúrese de que haya una cláusula de confidencialidad contra el Arrendador Y sus representantes, agentes, contratistas, empleados, etc.
- Los tribunales pueden emitir citaciones. Todos los terceros con los que hace negocios están sujetos al sistema legal, incluido el poder de citación de los tribunales y numerosas agencias federales y estatales, según los problemas y el tema. Como bufete de abogados, nuestros clientes disfrutan de cierto nivel de privilegio abogado-cliente y confidencialidad abogado-cliente, pero esto no es absoluto. Incluso como abogados, estamos obligados por los tribunales de los estados en los que ejercemos, así como por la mayoría de las agencias a nivel federal. Su organizador, agente registrado y proveedor de correo de Anonymous LLC están sujetos al poder de citación del proceso legal apropiado y relevante y, por lo tanto, su información personal puede quedar expuesta en cualquier acción legal.
Al final del día, una LLC anónima evita que las personas lo busquen en el sitio web de la Secretaría de Estado. Eso es realmente todo. No puedes evitar que el IRS o tu banco sepan quién eres (pero se supone que ambos deben mantener esa información privada). Hay muchas maneras de torpedear el anonimato de una LLC anónima, y hemos visto a clientes perderlo porque un miembro de la familia publicó un «felicidades» en las redes sociales, o porque usaron un nombre de dominio antiguo para su sitio web donde ese nombre de dominio tenía su información personal adjunta.
Finalmente, a menudo me preguntan si las empresas offshore y/o LLC pueden proporcionar un mayor grado de anonimato, y la respuesta es «depende». Si realmente estás haciendo negocios, la respuesta es «no». La razón es que todos los estados requieren registro si está «realizando transacciones comerciales» en su estado, y si desea una cuenta bancaria, aún debe lidiar con el IRS y los requisitos de firma de los bancos. Si no estás llevando a cabo negocios, y simplemente buscas algún tipo de «entidad de cartera», entonces «tal vez», dependiendo de muchas circunstancias. Aquí es donde le recomiendo que busque el consejo de un contador público competente y/o un abogado de negocios.
Ley 4 Pequeña Empresa, P.C. Un poco de ley ahora puede salvar mucho más adelante.
