La respuesta corta es “sí”. Cualquiera puede ser propietario de una sociedad de responsabilidad limitada (o LLC) con sede en EE. UU., con excepciones limitadas (es decir, partes y personas restringidas).
El mayor problema se relaciona con los bancos. Los bancos tienen ciertos requisitos, que hemos resumido en este artículo.
El mayor problema, para los extranjeros no residentes al abrir una cuenta bancaria, es (1) la presencia física para abrir una cuenta bancaria y (2) la obtención de un FEIN.
Presencia física
La mayoría de las cuentas bancarias requerirán que alguien con quien aún no tienen una relación se presente en una sucursal para abrir su primera cuenta bancaria. Si se encuentra fuera de los EE. UU., esto significaría un viaje a los EE. UU. o encontrar otras opciones.
Número de Identificación de Empleado Federal (o FEIN)
Para abrir una cuenta bancaria a nombre de la LLC, esa LLC necesitará un FEIN. Para obtener un FEIN, debe decirle al IRS quién es la “Parte responsable”. Puede obtener más información sobre las partes responsables en el IRS. En resumen, una Parte Responsable es alguien que posee o controla la empresa.
La Parte Responsable debe poseer y revelar al IRS un Número de Seguro Social (o SSN, para residentes de EE. UU.), un Número de Identificación Personal del Contribuyente (o ITIN, se puede usar para no residentes; obtenga más información) u otro Número de Identificación de Empleado Federal (o FEIN, para entidades).
Notas de precaución
En primer lugar, este artículo no aborda las cuestiones fiscales. Le recomendamos encarecidamente que consulte con un profesional de impuestos apropiado, en su jurisdicción local, que pueda comentar sobre las implicaciones fiscales dentro de los Estados Unidos.
En segundo lugar, tenga cuidado con cualquier persona que prometa o venda “servicios de nominados”. Lea cómo el IRS define a los nominados. Lo que se ve en Internet, NO ES LO QUE EL IRS define como un nominado. Dichos servicios crean una responsabilidad significativa por parte de usted, el nominado y, lo que es peor, pueden destruir en última instancia la protección de responsabilidad de la LLC. También puede exponerse a acciones penales si contrata al candidato equivocado. La mayoría de los abogados con licencia legítima NO PROPORCIONARÁN SERVICIOS DE NOMINADOS.
